Новости Дня

Разъясняет начальство отдела правовой статистики прокуратуры области Корняков А.А.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма» по спросам установления контроля за операциями раздельных категорий плотских лиц» привнесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию)доходов, полученных криминальным путем, и финансированию терроризма».

С июня 2019 года под неизбежный контроль влетит операция по получению плотским мурлом денежных оружий в наличной фигуре с использованием платежной карты, если показанная платежная карта эмитирована иноземным банком, зарегистрированным на территории иноземного царства или административно-территориальной единицы иноземного царства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный Росфинмониторингом.

Показанный перечень глядит к информации куцего доступа и будет приводится до кредитных организаций сквозь их индивидуальные кабинеты.

Кредитные организации должны будут документально фиксировать и видеть в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, вытекающих за днем совершения операции, вытекающие сведения:

1)дату и пункт совершения операции с денежными оружиями в наличной фигуре;

2)сумму, на какую закончена операция с денежными оружиями в наличной фигуре;

3)номер платежной карты, с использованием коей закончена операция с денежными оружиями в наличной фигуре;

4)сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иноземного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием коей закончена операция с денежными оружиями в наличной фигуре;

5)сведения, необходимые для идентификации плотского рыла, закончившего операцию с денежными оружиями в наличной фигуре, в случае, если операция с денежными оружиями в наличной фигуре закончена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

6)наименование иноземного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием коей закончена операция с денежными оружиями в наличной фигуре.

Федеральный закон опубликован 28.12.2018 на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru), вступает в могуществу с 27.06.2019.

Привнесенные изменения усилят механизмы проверки присутствия либо отсутствия в взаимоотношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.